Partnerzy portalu
partner portalu partner portalu partner portalu
Alkohole i używki

ABW zatrzymała kolejnych pięć osób wyłudzających VAT przy fikcyjnym handlu alkoholem

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała kolejnych pięć osób, które miały wyłudzać podatek VAT przy fikcyjnym handlu alkoholem. To kolejne zatrzymane przez ABW osoby z grupy działającej od 2014 do 2017 r.; straty Skarbu Państwa z tytułu jej działalności mają sięgać 50 mln zł.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn potwierdził, że zatrzymania członków grupy dokonali agenci zielonogórskiego wydziału zamiejscowego delegatury ABW w Poznaniu.

Do zatrzymań doszło na terenie województw: pomorskiego, lubuskiego i mazowieckiego 21 maja, jednak wcześniej nie ujawniano tej informacji - podał rzecznik.

Grupa, której - według śledczych - członkami są zatrzymani, miała pozorować obrót alkoholem między firmami wewnątrz UE i z tego tytułu uzyskiwać zwrot podatku VAT. Faktycznie alkohol nielegalnie trafiał do Wielkiej Brytanii, gdzie grupa rozprowadzała go, uzyskując dodatkowe zyski z przemytu. Do pierwszych zatrzymań w tej sprawie doszło pod koniec listopada.

Piątce zatrzymanych obecnie przez ABW osób, nadzorująca śledztwo Prokuratura Regionalna w Poznaniu, postawiła zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej oszustw podatkowych, wystawiania nierzetelnych faktur VAT i prania pieniędzy - podał rzecznik. Zatrzymani mieli wchodzić w jej skład w latach 2014-2017. Za przestępstwa popełniane przez grupę Kodeks karny przewiduje karę do 10 lat więzienia.

W trakcie czynności ABW zajęła na poczet grożących kar gotówkę i pojazdy - powiedział Żaryn. W stosunku do całej piątki na wniosek prokuratora - z uwagi na grożącą podejrzanym surową karę oraz obawę matactwa procesowego - Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto zgodził się na areszt.

W całej sprawie dotychczas zarzuty przedstawiono 30 osobom. Według śledczych, sprawa będzie się rozwijać, niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Do pierwszych zatrzymań doszło pod koniec listopada 2018 r. Grupa miała pozorować handel alkoholem wewnątrz Unii Europejskiej m.in. z firmami w Czechach, Bułgarii i na Litwie - stosując do tych fikcyjnych dostaw preferencyjną, zerową stawkę VAT. Według śledczych, faktycznie alkohol przemycano do Wielkiej Brytanii, gdzie nielegalnie wprowadzano go na rynek.

Podobał się artykuł? Podziel się!

więcej informacji:

alkohol RSS ALERT    /    ABW RSS ALERT

KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.212.243.191
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

subskrybuj portalspozywczy.pl

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku



Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami naszego portalu.

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.