REKLAMA

Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

REKLAMA

Rosyjski gang wyprał w Bułgarii 100 mln dolarów

  • Autor: PAP
  • Data: 06-02-2010, 18:28

Rosyjska grupa przestępcza prała w Bułgarii pieniądze - poinformował w sobotę sofijski dziennik "Standart", powołując się na rosyjskie źródła. Według publikacji chodzi o co najmniej 100 mln dolarów.

REKLAMA

Rosyjski gang działał w Moskwie i Lipiecku (w europejskiej części Rosji), jednym z jego członków był wicedyrektor oddziału banku Sbierbank w Lipiecku i właśnie on organizował przerzut pieniędzy za granicę.

Gang tworzył fikcyjne firmy, rejestrowane za pomocą fałszywych dokumentów; na ich konta przekazywano pieniądze z działalności przestępczej. Firmy dokonywały przelewów za granicę i znikały z rejestrów. Ustalono, że większość środków przekazywano do banków w Bułgarii, częściowo na Cyprze.

Aresztowano pięciu członków grupy, podczas rewizji w ich mieszkaniach i biurach znaleziono dokumenty, potwierdzające dokonywane transakcje i przepływ pieniędzy. Trwa wyjaśnianie, czy Rosjanie mieli wspólników w Bułgarii.

WIĘCEJ INFORMACJI

KOMENTARZE

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

REKLAMA

SUBSKRYBUJ PORTALSPOZYWCZY.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu portalspozywczy.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku


Portal Spożywczy: dołącz do nas na Google+


Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


REKLAMA
Oferty pracy (25 116) + DODAJ OFERTĘ



Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • hrk.pl
  • monsterpolska.pl
  • jobs4sales.pl
  • przedstawiciele.pl
  • jobexplorer.pl
  • jobexpress.pl
  • infopraca.pl
  • praca.pl
  • praca.pl
Oferty przetargów (2 782 331)


Polecane oferty


Oferty nieruchomości


Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • www.industrial.pl
  • www.nportal.pl
  • tabelaofert.pl
Oferty komunikatów (397 664)


Polecane oferty

Nasz partner

  • www.komunikaty.pl
Obiekty konferencyjne

» Wyszukiwanie zaawansowane

POLECAMY W SERWISACH