Partnerzy portalu
partner portalu partner portalu partner portalu partner portalu

Partner serwisu

partner serwisu
Biznes i technologie

Polska mało aktywnie walczy z praniem brudnych pieniędzy

Polska za mało aktywnie walczy z praniem brudnych pieniędzy, a liczba śledztw i dochodzeń sądowych prowadzonych w tym kraju w sprawach takiego rodzaju przestępstw jest niska - wynika z najnowszego raportu Rady Europy.


Autor: PAP
Data: 26-06-2013, 13:24

"Liczba śledztw i dochodzeń sądowych związanych z praniem brudnych pieniędzy wydaje się niska, jeśli porównamy ją ze skalą tego rodzaju przestępstw" - czytamy w raporcie opublikowanym na stronie internetowej Rady Europy.

Raport przygotowany został przez komisję RE, która zajmuje się problematyką parnia brudnych pieniędzy, MONEYVAL.

Eksperci komisji uznali przy tym, że chociaż w Polsce stosuje się dobre standardy w prewencji, to należy wzmocnić dochodzenia w sprawach prania brudnych pieniędzy. Według ekspertów brakuje "aktywnego podejścia" w egzekwowaniu prawa w prowadzonych śledztwach w tym obszarze. "Regulacje dotyczące konfiskaty (zdefraudowanych środków - PAP) są niewystarczające, a poziom konfiskat także wygląda na niski" - oceniono.

Zdaniem autorów raportu polskie regulacje związane z ściganiem przestępstw w zakresie prania brudnych pieniędzy nie odpowiadają standardom międzynarodowym. "Dodatkowo, polskie prawo nadal nie wymaga odpowiedniej przejrzystości (finansowej - PAP) od osób prawnych (czyli firm)" - czytamy w raporcie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.80.128.196
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

portale w grupie

subskrybuj portalspozywczy.pl

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku



Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami naszego portalu.

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.