Partnerzy portalu
  • partner portalu
  • partner portalu

Wyłudzali VAT przy fikcyjnym obrocie kawą

  • Autor: PAP
  • Data: 07-12-2018, 14:24
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dwie osoby, które miały należeć do międzynarodowej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT przy nielegalnym obrocie kawą - dowiedziała się w piątek PAP.
Wyłudzali VAT przy fikcyjnym obrocie kawą
fot. shutterstock

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział w piątek PAP, że to dwie kolejne osoby zatrzymane przez ABW w tym śledztwie. Do zatrzymań dokonanych przez agentów z wydziału zamiejscowego ABW w Olsztynie doszło we wtorek w Inowrocławiu (woj. kujawsko-pomorskie) - podał.

W wyniku działalności tej międzynarodowej grupy przestępczej Skarb Państwa poniósł straty sięgające co najmniej 25 mln zł - wynika z dotychczasowych ustaleń śledczych.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

"Zatrzymani w Inowrocławiu należeli do grupy, która w latach 2014-16 zajmowała się nielegalnym obrotem kawą. Śledczy z ABW podejrzewają, że stworzyli spółki słupy, a wystawiając fałszywe faktury dokumentowano fikcyjny obrót kawą, na podstawie którego wyłudzano zwrot podatku VAT" - powiedział PAP Żaryn.

Śledztwo olsztyńskiego wydziału zamiejscowego ABW nadzoruje Prokuratura Regionalna w Białymstoku. Tam dwaj zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz popełnienia wielu przestępstw skarbowych.

Żaryn podał, że prokurator zastosował wobec nich poręczenie majątkowe, zakazał opuszczania kraju oraz wydał nakaz dozoru policyjnego.

Wcześniej w tej sprawie prokuratura zdecydowała o postawieniu zarzutów trzem osobom - dwie są poszukiwane listem gończym, a jedna trafiła do aresztu na trzy miesiące.

Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

więcej informacji:

Powiązane tematy:

Bądź na bieżąco!Subskrybuj nasz newsletter
Obserwuj nas

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!