Partner portalu
partner portalu

Partner serwisu

partner serwisu
Biznes i technologie

CBŚP: rozbito grupę wyłudzającą VAT na handlu sprzętem elektronicznym

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Podkarpackim Biurem Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów zatrzymali cztery osoby podejrzane o udział w grupie zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w ramach handlu sprzętem elektronicznym - przekazał w piątek PAP mł. asp. Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego CBŚP.


Autor: PAP
Data: 24-07-2020, 08:12

Jak poinformował mł. asp. Paweł Żukiewicz, śledczy pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem zwrotu nienależnego podatku VAT, między innymi przy wywozie sprzętu elektronicznego z Polski, a także praniem pieniędzy.

"W ostatnim czasie funkcjonariusze zatrzymali cztery osoby na terenie województw: podkarpackiego i lubuskiego, jak również wykonali szereg przeszukań, w ich wyniku zabezpieczyli dokumentację, która będzie poddana szczegółowej analizie przez śledczych" - podkreślił policjant.

Wskazał, że według ustaleń śledczych w przestępczy proceder było zaangażowanych kilka podmiotów gospodarczych, zajmujących się handlem sprzętem elektronicznym. "Wszystko wskazuje na to, że te firmy tworzyły w większości fikcyjną dokumentację, nieodzwierciedlającą rzeczywistych zdarzeń gospodarczych dotyczących sprzedaży towarów" - zaznaczył.

"Ponadto jedna z firm wystawiała nierzetelne dokumenty w ramach tzw. procedury +Tax Free+ dla obywateli Ukrainy. Na tej podstawie podejrzani występowali o nienależne zwroty podatku VAT lub nie opłacali należnych kwot podatku" - przekazał.

Straty Skarbu Państwa w wyniku działania tej grupy mogły wynieść co najmniej 41 mln zł. "Ustalono także, że członkowie grupy mogli wyprać ponad 25 mln zł pochodzących z przestępczej działalności" - podał mł. asp. Żukiewicz z CBŚP.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się m.in. wyłudzaniem zwrotu nienależnego podatku VAT, a także oszustw. "Reszta zarzutów dotyczyła prania pieniędzy oraz przestępstw karnoskarbowych. Dodatkowo dwie osoby usłyszały zarzuty dotyczące niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych" - dodał policjant.

Decyzją sądu jeden z zatrzymanych został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Śledczy zabezpieczyli do sprawy mienie warte prawie 8 mln zł.

Jak zaznaczają śledczy, sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Podobał się artykuł? Podziel się!

więcej informacji:

handel RSS ALERT    /    VAT RSS ALERT    /    podatki RSS ALERT    /    podatek VAT RSS ALERT    /    wyłudzenia VAT RSS ALERT    /    wyłudzenia RSS ALERT    /    CBŚP RSS ALERT

KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.235.107.209
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

subskrybuj portalspozywczy.pl

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku



Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami naszego portalu.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!