Partner portalu
partner portalu

Partner serwisu

partner serwisu
Biznes i technologie

Policja rozbiła grupę przestępczą zajmującą się wyłudzeniami podatku VAT

Dziewięć osób usłyszało zarzuty w związku z powadzonym pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie śledztwem w sprawie wyłudzeń od urzędów skarbowych zwrotu podatku VAT. Członkowie grupy przestępczej działającej na terenie całego kraju mieli wyłudzić ponad 3 mln zł.


Autor: PAP
Data: 21-07-2020, 12:00

Zatrzymani to m.in. mieszkańcy województw: mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. "Cztery osoby trafiły do tymczasowego aresztu, a wobec pięciu osób zastosowano dozór policji oraz poręczenia majątkowe" - poinformowała we wtorek rzeczniczka mazowieckiej komendy policji podinsp. Katarzyna Kucharska. Za zarzucane im przestępstwa grozi do 10 lat więzienia.

Wielowątkowe śledztwo dotyczy działalności grupy w latach 2015-2016. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

"Członkowie grupy, pozorując transakcje handlowe, prowadzili handel produktami spożywczymi, eksportując je do krajów Unii Europejskiej, a następnie wyłudzając od urzędów skarbowych zwrot podatku VAT" - przekazała PAP rzeczniczka policji.

Zgodnie z ustaleniami śledczych, członkowie grupy przestępczej wywozili towar za pośrednictwem wynajętych przewoźników do firm za granicą, które w większości prowadzone były również przez obywateli Polski. "Transport był dokładnie dokumentowany fotograficznie oraz za pomocą nagrań video, by uwiarygodnić autentyczność transakcji handlowych w razie kontroli skarbowej" - powiedziała Kucharska. W toku śledztwa ustalono, że pomimo faktycznego eksportu, towar był następnie odsprzedawany kolejnym zagranicznym podmiotom gospodarczym, by finalnie trafić z powrotem do Polski jako nabyty przez polski podmiot gospodarczy, który pełnił rolę tzw. znikającego podatnika.

W wyniku przestępczego procederu doszło do narażenia Skarbu Państwa na straty wynoszące ponad 3 mln zł.

Zebrany w trakcie śledztwa materiał dowodowy dał podstawę przedstawienia zarzutów popełnienia przestępstw dziewięciu osobom wchodzącym w skład grupy przestępczej. Podczas zatrzymań oraz w toku dalszych czynności procesowych na poczet przyszłych kar zabezpieczono dwa samochody osobowe, nieruchomości, pieniądze, zegarki oraz udziały w spółkach o łącznej wartości blisko 6,5 mln zł.

Wobec czterech podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Natomiast w stosunku do pozostałych pięciu osób zastosowano dozór policji oraz poręczenia majątkowe na łączną kwotę ponad 190 tys. Podejrzani mają też zakaz kontaktowania się z sobą.

Według policji sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania osób.

Podobał się artykuł? Podziel się!

więcej informacji:

podatki RSS ALERT    /    wyłudzenia VAT RSS ALERT    /    podatek VAT RSS ALERT    /    policja RSS ALERT

KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.235.107.209
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

subskrybuj portalspozywczy.pl

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku



Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami naszego portalu.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!